挠脚心视频-泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器布告编号:2019-079

  泰瑞机器股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议告诉于2019年9月30日以电子邮件及电挠脚心视频-泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告话方法告诉各位董事,会议于2019年10月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议应到会董事7人,实践到会董事7人。会议由董事长郑建国先生掌管,公司部分监事和高档办理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议并经过《关于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一期解锁条件成果的方案》

徐遵迪

  依据《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》及《2018年限制性股票股权鼓励方案施行查核办理办法》的有关规则,公司董事会以为公司规则的限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一期解锁条件现已成果,决议对契合条件的36名鼓励目标所获授的初次颁发部分限制性股票施行第一期解锁,本次算计解锁限制性股票数量为52.12万股,占公司现在股本总额26,680万股的0.20%。独立董事宣布了独立定见

  公司的实践操控人为郑建国和何英配偶,本次股挠脚心视频-泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告权鼓励方案的鼓励目标中,孔丽芳为郑建国的堂弟媳,郑建祥为郑建国的弟弟。相关董事郑建国、何英逃避表决,其他非相关董事参加本方案的表决。

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见公司同日挠脚心视频-泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告于指定信息宣布媒体宣布的《关于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一期解锁暨上市的布告》。

  (二)审议并经过《关于改变管帐方针的方案》

  与会董事审议了方案内容,赞同公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2019]6号)要求,对公司财务报表相关科目进行列报调整。独立董事宣布了独立定见。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见公司同日宣布的《关于公司改变管帐方针的布告》。

  特此布告

  泰瑞机器股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日

(责任编辑:DF520)